甜梦文库

手机浏览器扫描二维码访问

第3658章 开平支行大案（第1页）

一边是巨额资金“失踪”来了，一边是前后三任行长“失踪”了，要说这其中没有牵扯和猫腻，估计是没有人会相信的。

这下中银终于知道事情大条了，想隐瞒也隐瞒不了了，只能被迫向上级主管部门，以书面材料的方式进行了汇报。

接到汇报后，相关部门也是惊怒交加，立刻对此次事件进行了立案调查。

尤其是铁总在看到关于这起案件的材料时，更是气愤不已，他在报告上批示了很多话，报告第一页的空白处都批满了。

总而言之就是一句话：要求相关部门严查此案，必须将涉案的相关责任人，绳之以法，以儆效尤！

为此，公检法、纪监、银行等多部门，组成了一个联合的工作组，调集了六七百人，对此案展开了调查。

——这起案件至今都没有结案，倒不是人没抓到，而是其中还有案犯此时正在漂亮国坐牢呢。

等他们在漂亮国坐满二十五年的牢，回到兔家之后，还要继续受审，继续坐牢，大概他们这辈子的后半生，只能在牢狱中度过了。

要说还是案犯之一的余振东“懂事”，他在漂亮国认罪，并且自愿被遣返，为了将他弄回来，兔家答应漂亮国，对他的刑期判罚不会超过十二年，这会儿他已经都出来了。

而许超凡和许国俊，脑袋就比较铁了，他们不愿意承认漂亮国对他们的指控，所以被漂亮国从严从重“治罪”，最终双双被判处了二十五年的有期徒刑。

而且，漂亮国的刑罚兔家还不认，所以他们在漂亮国坐完牢之后，被遣送回来还要继续再被审判一次。

比如，壹捌年被强制遣送回来的、此次案件的首犯许超凡，回来之后又被兔家给判了，截止到现在，他还在里面踩缝纫机呢。

要是像余振东那样认罪认罚，估计这会儿也早就应该出来了！

许超凡二十七岁就担任了开平支行的行长，按照他被遣送回来后，自己的交代，从玖叁年开始，他就利用职务之便，大肆贪污挪用银行的资金，进行违规的外汇交易。

可能是他的水平有点“凹”，钱没赚到，反而是赔了不少。

炒外汇，本来就是赌博，此时许超凡就像是输红了眼的赌徒，或许是为了翻本吧，于是他就联合手下的余振东和许国俊，先后从银行账户中拆借大量资金，以贷款名义转出并转至设在航康的、实际是由他们控制、开设的潭江实业等公司的名下。

他们资金转移的路数大同小异，要么就是以贷款的形式，将银行的资金打入某些特定的公司，然后再由这些公司将资金转至他们开设在航康的公司。

要么就是通过地下钱庄，将钱输送到航康、莲花岛，甚至是他们的海外账户。

仅从玖捌年之后的两年时间里，三人就利用职务之便，将银行的七万五百万美元，分十六笔，转至海外的私人账户中。

但这点钱，完全无法满足三人欲望的窟窿，在许超凡晋升到粤村分行后，他又通过关系运作余振东和许国俊，先后接任了开平支行行长的职位，所以他们一直都在不停的、进行着接力似的往外转账。

最终，通过他们三人的手，往外转移的资金规模，达到了惊人的四点八三亿美元之巨。