甜梦文库

手机浏览器扫描二维码访问

第529章 纮风水韵（第2页）

陈sir点头说：“没错，通常的操作是这样的，贪官将非法所得的资金通过各种复杂的渠道，先转移到一些看似合法的海外账户。

接着，纮风水韵善缘基金会会以接受海外匿名捐赠的名义，将这些资金纳入基金会账户。

然后，他们会策划一系列看似正规的风水慈善活动，比如举办高规格的风水慈善晚宴、风水摆件公益拍卖会等。

在这些活动中，他们会虚报活动成本，将大量资金以活动开支的名义进行分流。一部分资金流入与他们合作的一些虚假供应商账户，这些供应商再通过层层转手，把钱返还给贪官指定的其他账户。

还有一部分资金则被用于投资一些看似合法的项目，但实际上这些项目都是他们精心设计的幌子，通过操纵项目的财务报表，将资金进行洗白后再转移出去。

他们还会利用一些慈善捐款的名义，将资金以小额、分散的方式发放给一些特定的个人或团体，这些人收到钱后，再按照他们的指示将资金汇集到特定账户，完成洗钱的闭环。

除此之外，他们还把手伸向了股市。基金会会暗中与一些不良证券机构合作，利用贪官提供的资金大量买入特定的股票。

通过操纵股价，制造虚假的交易繁荣景象。然后，他们再将这些股票以高价转手给不知情的投资者，或者通过复杂的股权交易，将资金在不同的账户之间流转，掩盖资金的来源。

同时，他们还会利用一些空壳公司作为股东，参与股票交易，进一步混淆资金的流向。

在这个过程中，他们会利用各种金融工具和手段，如股票质押、融资融券等，将非法资金混入正常的股市交易中，使其难以被察觉。

总之，这家慈善机构的手段极其隐蔽专业，给我们的调查带来了很大的难度。”

吴财听完问道：“我能帮你们什么？”

陈sir看了看吴财说：“我们的人发现，这个基金会的负责人丽莎，一直在刻意接触汪建萍。

我们怀疑她们之间有什么见不得人的勾当。

但目前我们掌握的证据链还不够充足，不能打草惊蛇，所以我们希望吴先生能打听一下汪建萍和丽莎之间的关系。

有什么线索，能及时告知我们。”

听到让自己帮忙只是帮忙打听一下汪建萍和这个丽莎的关系。

并不是什么有危险的事，吴财痛快的答应下来。

送走两人后，吴财又开始思索起来。

原本他已经打消了对汪建萍的怀疑，但今天陈sir一来，又让吴财难以确定了。难道汪建萍是洗钱组织的一份子？

风水？洗钱？

放着叶家百亿家产不要，非要自己洗钱玩？这也说不通啊……”

吴财心中疑惑，他看向二牛问道：“二牛，对于汪女士，你怎么看？”

二牛沉默片刻后说：“我不觉得她是什么大奸大恶的人，老板我们老家那有句俗话【人心换人心，四两换半斤】，目前我看到的香江叶家，彼此之间都是真心相待的。

再说了，就叶铁礼老爷子那痴情的样子，如果汪女士真有什么歪心思，他早就被吃的皮都不剩了。”

吴财闻言点点头，暂时也不做过多的揣测，打算明天先去找到叶老说的那位什么风水大师再从长计议。