甜梦文库

手机浏览器扫描二维码访问

第215章 案件突破口（第1页）

听完杨文的话之后，吕元涛眼前一亮！

他也是老油条了，自然是秒懂杨文所说的信息是什么意思。

凭什么李豹兄弟会让这些借了他高利贷的人去找谭玉买她的一些古董字画等艺术品？

其中猫腻不用猜都很明显了！

虽然谭玉和谢国鹏已经是离婚了十年，但是其中这些借高利贷的这个情况就有了很大的指向了啊。

“小杨，真有你的，接下来你要找到其它众多在谭玉店购买的客户，看看他们又是什么个情况，如果他们大部分都是借了李豹兄弟高利贷的，或者是和李豹有生意往来的，后者是有瓜葛的。那么就足以证明，谢国鹏是通过他前妻的手收钱洗钱！”吕元涛沉声道。

之前他们没有关注太多这个谢国鹏妻子的情况，一个是对方离婚十年了。

第二个，又不在一个城市。

第三个，谢国鹏的前妻经营的是艺术品类生意，和李豹兄弟所经营的酒店、酒吧、赌场、KtV、甚至地下赌场等等都没有任何瓜葛！

第四，谭玉也没有经营一些和单位工程有关的生意。

虽然他们有看到谭玉好像挺有钱的，但是鉴于上面这么多条原因，所以暂时并没有列入详细深入排查的对象。

没有想到杨文这个排查，一下子就找到了一些关键点。

“对了，你是怎么想到从她的这些客户下手调查的？”吕元涛有些好奇的对杨文问道。

说实话，调查客户的详细信息，还详细到对方卖房卖车去买艺术品，的确是非常的细化深入调查了。

“我也就是觉得如果谭玉有问题，那么她的这个生意肯定是假的，或者是半真半假，那么有掺假的话，那么她的客户肯定是有问题的，起码买她的艺术品的客户拿来的钱说不定和某些人有关联，比如和李氏兄弟，没有想到还真的有关联。”杨文笑着道。

谭玉卖给那些客户的艺术品，大部分都是赝品。

但是那些受了李豹指点去买的客户，都是用真金白银买着赝品送给他的抵债的。

一来一回，那谭玉几乎就是白赚！

“还是你心细！”

“如果这一次查出这个谭玉真的有问题，你记一大功！”吕元涛笑着道。

“行了，你立马着手负责深入调查这个事情，要什么人手和手续，我都给你申请！”吕元涛笑着道。

“好的！”

……

杨文很快就带人行动起来。

因为谭玉这表面上是正经生意，所以都有交易的银行流水，除了一些现金交易可能存在弄虚作假情况，但是走银行账户转账的，肯定是真的！

所以很快杨文通过这些信息就找到了越来越多的客户。

两天过去。

杨文收集到了几十个人证了。

在电话当中对方都是指证了这个问题，那就是他们不是在李豹那里贷款了高利贷，要么就是在对方的赌场里面赌输了钱，然后又借了钱继续赌，最后还不上就被逼变卖家产去填坑。

然后在李豹或者是他的一些小弟的暗示当中，去买所谓的‘某某名家制作出来的艺术品’，因为李豹喜欢这个，心情好，可以获得利息的一定减免。

甚至杨文还亲自约见了十几个人进行面谈了解。

第三天，杨文把整理好的证据和资料递交给了吕元涛。

当吕元涛看完之后，一脸震惊的道：“好好好，没有想到还真的是和我们前几天猜测的一样！”